주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 상수동 281-1번지 서울신용평가정보(주) 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의사항 - 제 1 호 의안 : 제17기(2008년 1월 1일 ~ 2008년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의건 - 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 - 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정상 | 1948-10-16 | 3 | 재선임 | 알리안츠생명보험 부회장 | 서울신용평가정보 사장 | 경희대 대학원 | 대한민국 |
| 조건익 | 1949-01-09 | 3 | 재선임 | 제일은행 지점장 | 서울신용평가정보 대표이사 | 전남대 | 대한민국 |
| 김윤식 | 1954-11-22 | 3 | 재선임 | 대한생명 상무보 | 서울신용평가정보 전무이사 | 전남대 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성진 | 1951-12-27 | 2 | 재선임 | 산경M&A캐피탈 대표이사 | 산경M&A캐피탈 대표이사 | 전남대 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황철주 | 1962-04-15 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)대호 이사 서초캐이블방송/디씨씨 감사 |
서울신용평가정보 상무이사 | 동아대 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 광고업 12. 도서출판업 13. 금융상품 중개 및 판매업 14. 콜센터 및 시장조사 용역제공 15. 전산시스템 통합구축 서비스의 제공, 판매, 임대 및 유지보수업 |
사업 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 11. 출판, 광고업무 12. 각호에 관련된 부대사업 일체 |
11. 광고업 12. 도서출판업 13. 금융상품 중개 및 판매업 14. 콜센터 및 시장조사 용역제공 15. 전산시스템 통합구축 서비스의 제공, 판매, 임대 및 유지보수업 16. 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업 다각화를 위한 사업목적 추가 및 중복부문 삭제 | |
| 사업목적 삭제 | 11. 출판, 광고업무 | 중복부문 삭제 | |