정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제17기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 23,969 | -매출액 | 36,068 | |
| -부채총계 | 6,167 | -영업이익 | 1,595 | |
| -자본금 | 17,750 | -당기순이익 | 1,530 | |
| -자본총계 | 17,802 | *주당순이익(원) | 43원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제17기(2008년 1월 1일 ~ 2008년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ※ 각 호 의안 원안대로 승인 |
|||
| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정상 | 1948-10-16 | 3 | 재선임 | 녹십자생명보험 대표이사 알리안츠생명보험 부회장 |
서울신용평가정보 사장 | 경희대 경제학 박사 | 대한민국 |
| 조건익 | 1949-01-09 | 3 | 재선임 | 제일은행 지점장 | 서울신용평가정보 대표이사 | 전남대 경영학 | 대한민국 |
| 김윤식 | 1954-11-22 | 3 | 재선임 | 대한생명 상무보 | 서울신용평가정보 전무 | 전남대 영어영문 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성진 | 1951-12-27 | 2 | 재선임 | 대신투자자문 대표이사 | 산경M&A캐피탈 대표이사 | 전남대 경영학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황철주 | 1962-04-15 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)대호 이사 서초케이블 감사 디씨씨 감사 |
서울신용평가정보 상무 | 동아대 경영학 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 11. 광고업 12. 도서출판업 13. 금융상품 중개 및 판매업 14. 콜센터 및 시장조사 용역제공 15. 전산시스템 통합구축 서비스의 제공, 판매, 임대 및 유지보수업 |
사업 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 11. 출판, 광고업무 12. 각호에 관련된 부대사업 일체 |
11. 광고업 12. 도서출판업 13. 금융상품 중개 및 판매업 14. 콜센터 및 시장조사 용역제공 15. 전산시스템 통합구축 서비스의 제공, 판매, 임대 및 유지보수업 16. 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업 다각화를 위한 사업목적 추가 및 중복부문 삭제 | |
| 사업목적 삭제 | 11. 출판, 광고업무 | 중복부문 삭제 | |