주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 상수동 281-1번지 서울신용평가정보(주) 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제제19기 정기 주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제19기(2010년 1월 1일 ~ 2010년 12월 31일)대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(비상근 사내이사 1인, 사외이사 2인 선임) ＊2-1호 의안 : 사내이사 후보자 김광연 * 2-2호 의안 : 사외이사 후보자 김성진 * 2-3호 의안 : 사외이사 후보자 이명활 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 * 3-1호 의안 : 감사 후보자 서수석 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김광연 | 1971-03-24 | 3년 | 신규선임 | 칸서스파트너스(주) 대표이사 | 칸서스파트너스(주) 대표이사 | 고려대 경영학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성진 | 1951-12-27 | 2년 | 재선임 | 산경M&A캐피탈 대표이사 | 산경M&A캐피탈 대표이사 | 전남대 | 대한민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이명활 | 1964-05-04 | 2년 | 신규선임 | 금융연구원 국제거시금융연구실장 | 금융연구원 국제거시금융연구실장 | The University of Texas at Austin 경제학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서수석 | 1951-02-26 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 감사원 부이사관 | - | 성균관대 경영대학원 경영학석사 |
대한민국 |