주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 상수동 281-1 서울신용평가정보주식회사 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의사항 - 제1호 의안 : 제20기(2011년 1월 1일 ~ 2011년 12월 31일) 대차대조표, 손익계 산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 임원 퇴직위로금 규정 개정의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명 선임) * 제4-1호 의안 : 사내이사 이광모 선임의 건 * 제4-2호 의안 : 사내이사 이기훈 선임의 건 * 제4-3호 의안 : 사외이사 정형철 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이광모 | 1948-11-16 | 3 | 신규선임 | 코오롱정보통신 전무이사 | - | 연세대 경제학과 | 대한민국 |
| 이기훈 | 1967-01-25 | 3 | 신규선임 | 서울신용평가정보 경영지원본부 본부장 | 서울신용평가정보 경영지원본부 본부장 | 중앙대 영어학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정형철 | 1966-05-02 | 2 | 신규선임 | 솔렌시스(주) 부사장 | 솔렌시스(주) 부사장 | 미국퍼듀대 MBA | 대한민국 |