정정신고(보고)
| 정정일자 | 2012-12-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2012-12-03 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의 안건 및 이사, 감사 후보자 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 사내이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제2호 의안 임원 퇴직금 및 퇴직위로금 규정 개정의 건 |
1. 감사보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관일부 개정의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 2명) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 임원 퇴직금 및 퇴직위로금 규정 개정의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-01-18 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 상수동 281-1 서울신용평가정보(주) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 감사보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 정관일부 개정의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 박중양 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 주성도 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 박윤순 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 전오종 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 박중도 선임의 건 - 제2-6호 의안 : 사외이사 류충석 선임의 건 - 제2-7호 의안 : 사외이사 이철행 선임의 건 다. 제3호 의안 : 감사 이덕수 선임의 건 라. 제4호 의안 : 임원 퇴직금 및 퇴직위로금 규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-11-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2012년 12월 3일 주주총회 소집결의 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박중양 | 1959-07-16 | 2년 | 신규선임 | 진원이앤씨(주) 대표이사 | 진원이앤씨(주) 대표이사 | 고려대 건축공학과 | 대한민국 |
| 주성도 | 1956-07-17 | 2년 | 신규선임 | 한국신용정보(주) 대표이사 | - | 서울대 경영학과 | 대한민국 |
| 박윤순 | 1957-02-06 | 2년 | 신규선임 | 와이엠건설(주) 대표이사 | 와이엠건설(주) 대표이사 | 원광대 행정학 석사 | 대한민국 |
| 전오종 | 1954-12-07 | 2년 | 신규선임 | 솔로몬투자증권 부사장 | 유리치투자자문(주) 대표이사 | 원광대 영어교육과 | 대한민국 |
| 박중도 | 1963-03-20 | 2년 | 신규선임 | 국민건강보험공단 일산병원 팀장 | 국민건강보험공단 일산병원 팀장 | 전남대 경제학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 류충석 | 1965-03-02 | 2년 | 신규선임 | (주)리드스톤투자자문 대표이사 | (주)리드스톤투자자문 대표이사 | 고려대 경영학과 | 대한민국 |
| 이철행 | 1965-10-26 | 2년 | 신규선임 | (주)아스트로개발 감사 | - | 고려대 경영학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이덕수 | 1958-05-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 대운저축은행(주) 대표이사 | - | 연세대 법학과 | 대한민국 |