주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 토정로 144 (본사 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의사항 가. 제1호의안: 제23기 재무제표 승인의 건 (2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일) 나. 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 다. 제3호의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호의안: 사내이사 조강직 선임의 건 - 제3-2호의안: 기타비상무이사 박중양 선임의 건 - 제3-3호의안: 기타비상무이사 박중도 선임의 건 - 제3-4호의안: 사외이사 류충석 선임의 건 - 제3-5호의안: 사외이사 이철행 선임의 건 라. 제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 마. 제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조강직 | 1959-10 | 2 | 신규선임 | ▷ 고려대 경영학과 졸업 ▷ 고려대학교 대학원 경영학 석사 ▷ 한국신용평가정보 상무 ▷ 한국기업데이터 상무 ▷ 코리아크레딧뷰로 전무 |
| 박중양 | 1959-07 | 2 | 신규선임 | ▷ 고려대 건축공학과 졸업 ▷ 진원이앤씨㈜ 대표이사 ▷ 서울신용평가정보㈜ 사내이사 |
| 박중도 | 1963-03 | 2 | 재선임 | ▷ 동국대 경영학 석사 ▷ 국민건강보험공단 일산병원 팀장 ▷ 서울신용평가정보㈜ 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류충석 | 1965-03 | 2 | 재선임 | ▷ 고려대 경영학과 졸업 ▷ 리드스톤투자자문㈜ 대표이사 ▷ 서울신용평가정보㈜ 사외이사 |
▷리드스톤투자자문㈜ 대표이사 |
| 이철행 | 1965-10 | 2 | 재선임 | ▷ 고려대 경영학과 졸업 ▷ ㈜오시아홀딩스 감사 ▷ 서울신용평가정보㈜ 사외이사 |
▷㈜오시아홀딩스 감사 |