정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 17,360 | - 매출액 | 36,917 | |
| - 부채총계 | 4,003 | - 영업이익 | 146 | ||
| - 자본금 | 17,750 | - 당기순이익 | 162 | ||
| - 자본총계 | 13,356 | *주당순이익(원) | 5 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명, 사외이사2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제23기 재무제표 승인의 건 (2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일) -> 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호의안:사내이사 조강직 선임의건 -> 원안대로 승인 - 제3-2호의안: 기타비상무이사 박중양 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제3-3호의안: 기타비상무이사 박중도 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제3-4호의안: 사외이사 류충석 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제3-5호의안: 사외이사 이철행 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 2015년 3월 24일 조회공시 답변과 관련한 사항임. | |||||
| ※관련공시 | 2015-03-24 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) 2015-03-17 감사보고서 제출 2015-03-10 주주총회소집공고 2015-03-09 주주총회소집결의 2015-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조강직 | 1959-10 | 2 | 신규선임 | ▷ 고려대 경영학과 졸업 ▷ 고려대학교 대학원경영학 석사 ▷ 한국신용평가정보 상무 ▷ 한국기업데이터 상무 ▷ 코리아크레딧뷰로 전무 |
| 박중양 | 1959-07 | 2 | 신규선임 | ▷ 고려대 건축공학과 졸업 ▷ 진원이앤씨㈜ 대표이사 ▷ 서울신용평가정보㈜ 사내이사 |
| 박중도 | 1963-03 | 2 | 재선임 | ▷ 동국대 경영학 석사 ▷ 국민건강보험공단 일산병원 팀장 ▷ 서울신용평가정보㈜ 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류충석 | 1965-03 | 2 | 재선임 | ▷ 고려대 경영학과 졸업 ▷ 리드스톤투자자문㈜ 대표이사 ▷ 서울신용평가정보㈜ 사외이사 |
▷ 리드스톤투자자문㈜ 대표이사 |
| 이철행 | 1965-10 | 2 | 재선임 | ▷ 고려대 경영학과 졸업 ▷ ㈜오시아홀딩스 감사 ▷ 서울신용평가정보㈜ 사외이사 |
▷ ㈜오시아홀딩스 감사 |