주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 토정로 144 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 - 제1호의안:제25기 (2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결 및 별도 재무제표) - 제2호의안:정관 변경의 건 (사업목적 추가) - 제3호의안: 이사 선임의 건 3-1호의안: 사내이사 후보 조강직 (재선임) 3-2호의안: 기타비상무이사 후보 박중양 (재선임) 3-3호의안: 사외이사 후보 이철행 (재선임) - 제4호의안: 감사 선임의 건 4-1호의안: 감사 후보 임동훈 (재선임) - 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조강직 | 1959-10 | 2년 | 재선임 | - 고려대학교 대학원 경영학 석사 - 코리아크레딧뷰로(주) 전무 - SCI평가정보(주) 대표이사 (현) |
| 박중양 | 1959-07 | 2년 | 재선임 | - 고려대학교 건축공학과 - 진원이앤씨(주) 대표이사 (현) - SCI평가정보(주) 기타비상무이사 (현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이철행 | 1965-10 | 2년 | 재선임 | - 고려대학교 경영학과 - (주)오시아홀딩스 감사 (현) - SCI평가정보(주) 사외이사 (현) |
(주)오시아홀딩스 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임동훈 | 1958-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - UNIVERSITY OF ILLIONIS 국제회계 및 회계감사 석사 - 대상그룹 이사 및 감사 - (주)삼성휴톤 전무이사 - SCI평가정보(주) 감사 (현) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기술신용정보 수집관리 및 제공업 | 신규사업 진출을 위한 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |