정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 19,035 | - 매출액 | 33,945 | |
| - 부채총계 | 3,858 | - 영업이익 | 1,734 | ||
| - 자본금 | 17,750 | - 당기순이익 | 1,105 | ||
| - 자본총계 | 15,177 | *주당순이익(원) | 32 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 17,738 | - 매출액 | 35,281 | |
| - 부채총계 | 4,033 | - 영업이익 | 205 | ||
| - 자본금 | 17,750 | - 당기순이익 | -367 | ||
| - 자본총계 | 13,705 | *주당순이익(원) | -11 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임 (조강직) - 기타비상무이사 1명 재선임 (박중양) - 사외이사 1명 재선임 (이철행) - 비상근 감사 1명 재선임 (임동훈) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제1호의안: 제25기(2016.1.1 ~ 2016. 12.31) 재무제표 승인의 건 (연결 및 별도 재무제표) → 원안대로 승인 □제2호의안:정관변경의 건 (사업목적 추가) → 원안대로 승인 □제3호의안: 이사 선임의 건 3-1호의안: 사내이사 후보 조강직 (재선임) 3-2호의안: 기타비상무이사 후보 박중양 (재선임) 3-3호의안: 사외이사 후보 이철행 (재선임) → 원안대로 승인 □제4호의안: 감사 선임의 건 4-1호의안: 감사 후보 임동훈 (재선임) → 원안대로 승인 □제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 □제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-14 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조강직 | 1959-10 | 2년 | 재선임 | - 고려대학교 대학원 경영학 석사 - 코리아크레딧뷰로(주) 전무 - SCI평가정보(주) 대표이사 (현) |
| 박중양 | 1959-07 | 2년 | 재선임 | - 고려대학교 건충공학과 - 진원이앤씨(주) 대표이사 (현) - SCI평가정보(주) 기타비상무이사 (현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이철행 | 1965-10 | 2년 | 재선임 | - 고려대학교 경영학과 - (주)오시아홀딩스 감사 (현) - SCI평가정보(주) 사외이사 (현) |
- (주)오시아홀딩스 감사 (현) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임동훈 | 1958-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - UNIVERSITY OF ILLIONIS 국제 회계 및 회계감사 석사 - 대상그룹 이사 및 감사 - (주)삼성휴톤 전무이사 - SCI평가정보(주) 감사 (현) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기술신용정보 수집관리 및 제공업 | 신규사업 진출을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |