정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 23,251 | - 매출액 | 46,528 | |
| - 부채총계 | 4,557 | - 영업이익 | 3,402 | ||
| - 자본금 | 17,750 | - 당기순이익 | 2,579 | ||
| - 자본총계 | 18,694 | *주당순이익(원) | 75 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 24,110 | - 매출액 | 49,864 | |
| - 부채총계 | 4,841 | - 영업이익 | 1,323 | ||
| - 자본금 | 17,750 | - 당기순이익 | 846 | ||
| - 자본총계 | 19,269 | *주당순이익(원) | 44 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 기타비상무이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안: 제27기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(연결 및 별도 재무제표) -> 원안대로 가결 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호의안: 이사 선임의 건 ○제3-1호의안: 사내이사 후보 김현수 선임의 건(재선임) ○제3-2호의안: 사외이사 후보 김석호 선임의 건(신규 선임) ○제3-3호의안: 기타비상무이사 후보 박중양 선임의 건(재선임) -> 원안대로 가결 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 김현수 사내이사와 박중양 기타비상무이사는 주주총회 당일 사임 후 재선임되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-20 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현수 | 1961-03 | 2년 | 재선임 | - 고려대학교 대학원 경영학 박사 - (주)우리인베스트먼트 대표이사 - (주)지어소프트 대표이사 - SCI평가정보(주) 단장 - 서울신용평가(주) 대표이사 - SCI평가정보(주) 대표이사(현) |
| 박중양 | 1959-07 | 2년 | 재선임 | - 고려대학교 건축공학과 - 진원이앤씨(주) 대표이사(현) - SCI평가정보(주) 기타비상무이사(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김석호 | 1963-09 | 2년 | 신규선임 | - 고려대학교 경영대학원 - 벽산그룹 동양물산기업(주) 과장 - 새빛회계법인 이사(현) |
새빛회계법인(이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 정보서비스업, 자료처리업 | 사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 8.데이터베이스 사업 | 8.데이터베이스 및 온라인정보제공업 | 사업영역 확장 및 사업목적 구체화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |