주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동) (주)라이브파이낸셜 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제27기 (2019.01.01.~2019.12.31.) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김병진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 강두성 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 오성원 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김우현 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병진 | 1977-06 | 3 | 재선임 | 現) ㈜라이브파이낸셜 사내이사 現) ㈜라이브플렉스 대표이사 現) 경남제약㈜ 사내이사 |
| 강두성 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜라이브파이낸셜 상무 ㈜엑큐리스 이사 |
| 오성원 | 1978-01 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜라이브핀테크 대표이사 라이브저축은행 팀장 Massive Marketing Inc. 이사 TBWA KOREA |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우현 | 1981-03 | 3 | 신규선임 | 現) 갤럭시호텔 상무 ㈜라이브플렉스 사외이사 |
㈜라이브플렉스 사외이사(임기만료일:2020.03.24.) |