정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-08-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015년 8월 11일 | |
| 3. 정정사유 | 이사후보자 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요 내용 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) (이사후보는 추후 별도 확정예정) |
제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 : 사내이사 손순종 선임의건 2-2호의안 : 사내이사 김병진 선임의 건 2-3호의안 : 사내이사 이유진 선임의 건 2-4호의안 : 사외이사 최동녁 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-09-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 신원로 91번길 38 (주) 씨티엘 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 2.부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 : 사내이사 손순종 선임의건 2-2호의안 : 사내이사 김병진 선임의 건 2-3호의안 : 사내이사 이유진 선임의 건 2-4호의안 : 사외이사 최동녁 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-08-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 이사 후보는 확정시 정정공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2015-08-11 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손순종 | 1959-03 | 3 | 재선임 | - ㈜LG전자 영업부 - ㈜엑큐리스 대표이사 - ㈜씨티엘 대표이사 |
| 김병진 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | - ㈜모바일원커뮤니케이션 대표이사 - ㈜라이브플렉스 대표이사 |
| 이유진 | 1977-04 | 3 | 신규선임 | - (주)플레이닉스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최동녁 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | - 스텀프 대표 - 디자인 컨설팅 Y121 대표 - (사)제로캠프 대외협력처장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 23. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 24. 게임 퍼블리싱 사업 25. 캐릭터 및 디지털, 문화 컨텐츠 사업 26. 마케팅 대행 및 광고홍보업 27. 벤처투자, 인큐베이팅 및 컨설팅업 28. 위 각호의 부대사업 일체 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 1. 자동조정 및 제어장치 제조업 2. 반도체 제조 장비 제조업 3. LCD 제조 장비 제조업 4. PDP 제조 장비 제조업 5. PDP 부품 및 소재 제조업 6. 전자현미경 제조업 7. 자동판매기 제조업 8. 전자 및 기계부품 제조업 9. 게임기부품 제조업 12. LCD Monitor 제조업 13. 지능형 첨단 교통신호 제어 시스템 개발 및 제조업 14. 주문형 반도체 설계 및 제조업 16. 부동산 임대업 17. 부동산개발 및 시행업 18. 휴대폰 제조업 19. 국내외 자원광물 개발업 20. 의료기기 도소매업 21. 신재생 에너지 설비의 제조, 설치, 판매 및 관련사업 22. 기계설비공사업 25. 원유, 석유, 천연가스, 액화가스, 금, 은, 동, 철광석, 망간, 석탄, 보오크사이트, 우라늄정광등 금속, 비금속 기타 광물을포함한 국내외자원의탐사, 채취와 그개발사업에의참여및판매 또는 타인의 수요에 응하여 제공하는 기술용역 업무의 수행 26.원유, 천연가스, 액화가스, 휘발유, 등유, 경유, 중유, 아스팔트, 윤활유, 항공유, 용제, 나프타, 윤활기유, 기초유분, 기타석유 및 화학제품과 그 부산물 및금, 은, 동, 망간, 석탄, 보오크사이트, 우라늄정광등금속비금속기타;광물의수입, 제조, 저장, 수송, 판매, 수출업 등의영위 27.정유공장, 화학공장및기타관련공장시설과부속시설의건설, 소유, 운영, 임대와처분 28.제25호 내지제27호에기재된행위에종사하거나이를수행하는데필요한 윤할유및그리스 제조시설, 저유시설, 천연가스 터미널, 주유소, 충전소및주차장시설 등을포함한 기타시설의건설, 소유, 운영, 임대와처분 29.송유관과가스관의건설, 유지보수, 관리운영및송유관과가스관사업의영위 30.대체에너지연구및개발 31.석유대체에너지사업일체 32.바이오디젤에사용되는 식물재배를 위한 해외 농장개발사업의 영위 33.바이오디젤제조및도소매업 34.바이오디젤플랜트설치, 제작 35.신재생에너지및관련설비의 제조, 판매 및투자사업 36.외자도입, 해외투자, 기타국제금융과관련된일체의 금융업 및 수금대행업 37. 환경플랜트 제조 및 판매 38. 원적외선 건조장치 제조 및 도소매업 39. 건축, 엔지니어링 서비스업 40. 강구조물 제조 및 공사업 41. 구조용 금속제품 제조업 42. 지붕판금 건축물 조립 43. 건설자재 무역업 44. 기술 용역업 45. 건물자영 건설업 46. 시설유지보수 및 관리운영업 47. 사회간접자본투자 및 운영업 48. 체육시설업, 종합휴양업 49. 토목공사 및 토공공사업 50. 철물 및 건축공사업 51. 신재생에너지(태양, 풍력), 대체에너지의 국내외 개발 및 투자 53. 창고업 및 창고운영업 54. 채석업 55. 토사석 채취업 56. 골재 파쇄 및 채취업 57. 모래, 자갈, 석유류 도소매업 70. 전 각호 관련 유지보수 업무 72. 반도체 제조업 및 도매업 73. 이동 통신기기 제조업 및 도매업 75. 인터넷 및 정보통신 관련 업무 76. 문화예술, 서비스업무 77. 출판물, 영상의 제작 및 동 판매업 80. 반도체 및 전자산업용 약품제조 및 판매업 81. 화공약품 제조 및 판매업 82. 화공약품 제조 및 판매에 관련된 서비스업 |
회사가 영위하지 않는 사업삭제 |
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