주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 신원로 170 (신동) (주)씨티엘 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고, 영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제24기(2016.01.01.~2016.12.31.) 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 제4호 의안 : 주식병합 승인의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제5-1호 : 사내이사 손순종 선임의 건 제5-2호 : 사내이사 김병진 선임의 건 제5-3호 : 사내이사 이유진 선임의 건 제5-4호 : 사외이사 이길원 선임의 건 제5-5호 : 사외이사 손태복 선임의 건 제6호 의안 : 감사 박재욱 선임의 건 (비상근 1명) 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손순종 | 1959-03 | 3 | 재선임 | - (주)LG전자 영업부 - (주)엑큐리스 대표이사 - (주)씨티엘 대표이사 |
| 김병진 | 1977-06 | 3 | 재선임 | - (주)모바일원커뮤니케이션 대표이사 - (주)라이브플렉스 대표이사 |
| 이유진 | 1977-04 | 3 | 재선임 | - (주)플레이닉스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이길원 | 1978-11 | 3 | 재선임 | - Holmesglan Tafe. - (주)폼인터네셔날 대표 - (주)가온무역 대표 - 미크니크 대표 |
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| 손태복 | 1953-02 | 3 | 신규선임 | - 군인공무원 (34년)복무 - (주)삼표산업 고문 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재욱 | 1978-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | - Seneca College - (주)세영상사 과장 |