정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,968 | - 매출액 | 16,757 | |
| - 부채총계 | 5,241 | - 영업이익 | 2,593 | ||
| - 자본금 | 24,096 | - 당기순이익 | 2,496 | ||
| - 자본총계 | 64,727 | *주당순이익(원) | 54 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 69,189 | - 매출액 | 17,665 | |
| - 부채총계 | 5,391 | - 영업이익 | 1,097 | ||
| - 자본금 | 24,096 | - 당기순이익 | 603 | ||
| - 자본총계 | 63,798 | *주당순이익(원) | 13 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 주식병합 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제5-1호 : 사내이사 손순종 선임의 건 → 원안대로 승인 제5-2호 : 사내이사 김병진 선임의 건 → 원안대로 승인 제5-3호 : 사내이사 이유진 선임의 건 → 원안대로 승인 제5-4호 : 사외이사 이길원 선임의 건 → 원안대로 승인 제5-5호 : 사외이사 손태복 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 박재욱 선임의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-10 주주총회소집결의 2017-03-10 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손순종 | 1959-03 | 3 | 재선임 | - (주)LG전자 영업부 - (주)엑큐리스 대표이사 - (주)씨티엘 대표이사 |
| 김병진 | 1977-06 | 3 | 재선임 | - (주)모바일원커뮤니케이션 대표이사 - (주)라이브플렉스 대표이사 |
| 이유진 | 1977-04 | 3 | 재선임 | - (주)플레이닉스 대표이사 - (주)씨티엘 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이길원 | 1978-11 | 3 | 재선임 | - (주)폼인터네셔날 대표 - (주)가온무역 대표 - 미크니크 대표 |
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| 손태복 | 1953-02 | 3 | 신규선임 | - 군인공무원 (34년)복무 - (주)삼표산업 고문 - 팜스프링아파트 입주자대표회 회장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재욱 | 1978-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | - Seneca College. - ㈜세영상사 과장 |