정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 255,149 | - 매출액 | 179,177 | |
| - 부채총계 | 27,407 | - 영업이익 | 30,433 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 25,283 | ||
| - 자본총계 | 227,743 | *주당순이익(원) | 4,214 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 281,693 | - 매출액 | 209,435 | |
| - 부채총계 | 42,283 | - 영업이익 | 34,327 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 27,677 | ||
| - 자본총계 | 239,410 | *주당순이익(원) | 4,614 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,800,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 :2명 사외이사 및 감사위원 :1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제39기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결사항 o 제1호 의안 제39기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 o 제2호 의안 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2-1호 의안 이사회(안) 및 주주제안(안) 1주당 배당금 : 1,300원 ☞ 원안대로 승인 o 제3호 의안 이사 선임의 건 제3-1호 :사내이사 선임 후보 김성기(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제3-2호 :사내이사 선임 후보 김동진(재선임) ☞ 원안대로 승인 제3-3호 :사외이사 선임 후보 양수근(신규선임) ☞ 원안대로 승인 o 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 후보 양수근 (신규선임) ☞ 원안대로 승인 o 제5호 의안 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-05 주주총회소집결의 2020-03-05 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성기 | 1938-09 | 3 | 신규선임 | 한국해양대학교 기관과 2003.03~ 현재 現 (주)금화PSC 회장 |
| 김동진 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 광운대학교 전자통신공학과 2011.04 ~ 현재 現 (주)엔에스컴퍼니 대표이사 2017.02 ~ 현재 現 (주)금화PSC 사장 |
| 양수근 | 1955-07 | 3 | 신규선임 | 명지대 전기공학과 졸업 아주대학교 경영대학원 경영학석사 2011.01~2013.09 한국서부발전 서인천복합발전본부장 2013.10 ~ 2016.10 (주)효성 고문 2018.01~현재 現 파워스캔 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양수근 | 1955-07 | 3 | 신규선임 | 명지대 전기공학과 졸업 아주대학교 경영대학원 경영학석사 2011.01~2013.09 한국서부발전 서인천복합발전본부장 2013.10 ~ 2016.10 (주)효성 고문 2018.01~현재 現 파워스캔 부사장 |
파워스캔(부사장) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양수근 | 1955-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 명지대 전기공학과 졸업 아주대학교 경영대학원 경영학석사 2011.01~2013.09 한국서부발전 서인천복합발전본부장 2013.10 ~ 2016.10 (주)효성 고문 2018.01~현재 現 파워스캔 부사장 |