주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-19 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 당진시 우강면 덕평로 878 ㈜금화피에스시 발전교육연구원 1층 대강의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 □부의안건 제1호 의안:제40기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2-1호:이사회(안) 1주당 현금배당 : 1,300원 제2-2호:주주제안(안) 1주당 현금배당 : 3,000원 제3호 의안:자사주 소각을 위한 자본금감소의 건 [주주제안] 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김대현) 제6호 의안 : 분리선출에 따른 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (복진선) 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명중 3명이 참석하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대현 | 1961-08 | 3 | 재선임 | 부산공업전문대학 졸업 現 (주)금화PSC 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 복진선 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 고려대 경영학과 졸업 고려대 경영대학원 경영학 석사 졸업 前 삼일회계법인 전무 現 동현회계법인 본부장 |
現 동현회계법인 본부장 (사내이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 복진선 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대 경영학과 졸업 고려대 경영대학원 경영학 석사 졸업 前 삼일회계법인 전무 現 동현회계법인 본부장 |