정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 263,069 | - 매출액 | 205,790 | |
| - 부채총계 | 26,152 | - 영업이익 | 24,209 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 21,657 | ||
| - 자본총계 | 236,917 | *주당순이익(원) | 3,640 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 294,094 | - 매출액 | 235,336 | |
| - 부채총계 | 36,535 | - 영업이익 | 26,994 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 29,941 | ||
| - 자본총계 | 257,559 | *주당순이익(원) | 5,034 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,677,527,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 :1명 분리선출에 따른 감사위원회 위원이 되는 사외이사:1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제40기 정기주주총회 회의 목적사항 1.의결사항 o 제1호 의안 제40기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 o 제2호 의안 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2-1호 의안 이사회(안) 1주당 배당금 : 1,300원 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 주주제안(안) 1주당 배당금 : 3,000원 ☞ 부결 o 제3호 의안 자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건(주주제안) ☞ 부결 o 제4호 의안 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 o 제5호 의안 사내이사 선임의 건(김대현) ☞ 원안대로 승인 o 제6호 의안 분리선출에 따른 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(복진선) ☞ 원안대로 승인 o 제7호 의안 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-04 주주총회소집공고 2021-03-04 주주총회소집결의 2021-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대현 | 1961-08 | 3 | 재선임 | 부산공업전문대학 졸업 現 (주)금화PSC 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 복진선 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 고려대 경영학과 졸업 고려대 경영대학원 경영학 석사 졸업 前 삼일회계법인 전무 現 동현회계법인 본부장 |
現 동현회계법인 본부장 (사내이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 복진선 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대 경영학과 졸업 고려대 경영대학원 경영학 석사 졸업 前 삼일회계법인 전무 現 동현회계법인 본부장 |