주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 당진시 덕평로 878 ㈜금화피에스시 발전교육연구원 1층 대강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.외부감사인 선임보고 □부의안건 제1호 의안:제33기(2013년 1월 1일 ~ 2013년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *1주당배당금: 900원 제2호 의안:사내이사 선임의 건(후보: 김성기) 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며 금번 이사회에 3명모두 참석하였습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성기 | 1938-09-02 | 3년 | 신규선임 | -전 (주)금화PSC 대표이사 | -현 (주)금화PSC 회장 | 한국해양대학교 | 대한민국 |