주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 당진시 덕평로 878 ㈜금화피에스시 발전교육연구원 1층 대강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □보고사항 1.감사보고 2.영업보고 □부의안건 제1호 의안:제34기(2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *1주당배당금: 900원 제2호 의안:정관 일부 변경의 건(사업목적추가) 제3호 의안:사내이사 선임의 건(후보: 정도정) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며 금번 이사회에 3명모두 참석하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도정 | 1950-12 | 3년 | 신규선임 | -연세대학교 산업대학원 -한전KPS(주) -현)금화피에스시 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 22. 비계구조물해체공사업 | 공사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |