주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 당진시 덕평로 878 ㈜금화피에스시 발전교육연구원 1층 대강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □보고사항 1.감사보고 2.영업보고 □부의안건 제1호 의안 - 제35기(2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정금액 : 1주당 900원 제2호 의안:정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임 후보 김경태 제3-2호 : 사외이사 선임 후보 안희정 제3-3호 : 사외이사 선임 후보 최청운 제3-4호 : 사외이사 선임 후보 김명식 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임 후보 안희정 제4-2호 : 사외이사인 감사위원 선임 후보 최청운 제4-3호 : 사외이사인 감사위원 선임 후보 김명식 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경태 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | - 인하대 자원공학과 - 현 당사 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안희정 | 1953-10 | 3년 | 신규선임 | - 동국대학교 전산과 - 한국남동발전 기획처장 - 한국남동발전 발전처장 |
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| 최청운 | 1966-12 | 2년 | 신규선임 | - 중앙대학교 대학원 경영학과 - 중앙회계법인 부대표 - 현 나우회계법인 부대표 |
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| 김명식 | 1947-11 | 1년 | 신규선임 | - 한양대학교 전기과 - 롯데건설 청라열병합 설비 감리 - 현 한국에코산업개발 고문 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안희정 | 1953-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 동국대학교 전산과 - 한국남동발전 기획처장 - 한국남동발전 발전처장 |
| 최청운 | 1966-12 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 중앙대학교 대학원 경영학과 - 중앙회계법인 부대표 - 현 나우회계법인 부대표 |
| 김명식 | 1947-11 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한양대학교 전기과 - 롯데건설 청라열병합설비 감리 - 현 한국에코산업개발 고문 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양광발전사업 | 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |