정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 175,087 | - 매출액 | 196,920 | |
| - 부채총계 | 32,830 | - 영업이익 | 26,233 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 21,705 | ||
| - 자본총계 | 142,257 | *주당순이익(원) | 3,617 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 189,002 | - 매출액 | 235,970 | |
| - 부채총계 | 39,951 | - 영업이익 | 27,683 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 22,677 | ||
| - 자본총계 | 149,051 | *주당순이익(원) | 3,773 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 900 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,400,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 및 감사위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 제1호 의안 : 제35기 (2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) → 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임 후보 김경태 제3-2호 : 사외이사 선임 후보 안희정 제3-3호 : 사외이사 선임 후보 최청운 제3-4호 : 사외이사 선임 후보 김명식 → 원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임 후보 안희정 제4-2호 : 사외이사인 감사위원 선임 후보 최청운 제4-3호 : 사외이사인 감사위원 선임 후보 김명식 → 원안대로 승인 (5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균 가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집결의 2016-03-10 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경태 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | - 인하대 자원공학과 - 현 당사 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안희정 | 1953-10 | 3년 | 신규선임 | - 동국대학교 전산과 - 한국남동발전 기획처장 - 한국남동발전 발전처장 |
- |
| 최청운 | 1966-12 | 2년 | 신규선임 | - 중앙대학교 대학원 경영학과 - 중앙회계법인 부대표 - 현 나우회계법인 부대표 |
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| 김명식 | 1947-11 | 1년 | 신규선임 | - 한양대학교 전기과 - 롯데건설 청라열병합 설비 감리 - 현 한국에코산업개발 고문 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안희정 | 1953-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 동국대학교 전산과 - 한국남동발전 기획처장 - 한국남동발전 발전처장 |
| 최청운 | 1966-12 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 중앙대학교 대학원 경영학과 - 중앙회계법인 부대표 - 현 나우회계법인 부대표 |
| 김명식 | 1947-11 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한양대학교 전기과 - 롯데건설 청라열병합설비 감리 - 현 한국에코산업개발 고문 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양광발전사업 | 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |