주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 당진시 덕평로 878 ㈜금화피에스시 발전교육연구원 1층 대강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.외부감사인 선임보고 □부의안건 제1호 의안 - 제36기(2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정금액 : 1주당 900원 제2호 의안:정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임 후보 김동진 제3-2호 : 사외이사 선임 후보 임한규 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 후보 임한규 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명중 2명이 참석하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동진 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | 광운대학교 전자통신공학과 졸업 (주)엔에스컴퍼니 대표이사 (주)기가링크 근무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임한규 | 1952-10 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 기계공학과 졸업 서울대학교 엔지니어링개발센터 전문위원 STX건설 북평화력사업단 사업단장(부사장) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임한규 | 1952-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 기계공학과 졸업 서울대학교 엔지니어링개발센터 전문위원 STX건설 북평화력사업단 사업단장(부사장) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -원자력에 관한 용역사업 -원자력 건설 및 발전 기자재 판매업 -방사선의 안전관리 및 장해방지관련 업무 -방사성폐기물의 처리 및 영구처분관련 용역사업 -방사성동위원소 등 및 방사성폐기물의 수거, 처리, 운반 및 오염제거 -원자력, 방사선 장비 및 설비 제조업 -전문기술용역업 -물처리 장치의 설계, 제작, 시공, 감독 -용수, 폐수처리 설비의 운전 및 유지, 관리, 기술, 용역업 -기계기구 설치 공사업 -학술연구용역업 -기타 공학 연구개발업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |