주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 당진시 우강면 덕평로 878 ㈜금화피에스시 발전교육연구원 1층 대강의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □보고사항 1.감사보고 2.영업보고 □부의안건 제1호 의안 - 제37기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정금액 : 1주당 900원 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 선임 후보 정도정(재선임) 제2-2호:사내이사 선임 후보 김대현(신규선임) 제2-3호:사외이사 선임 후보 최청운(재선임) 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 후보 최청운(재선임) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | - | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도정 | 1950-12 | 1 | 재선임 | 연세대 산업대학교 전,한전KPS(주) 이사 현,(주)금화PSC 사장 |
| 김대현 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 부산공업전문대학 현,(주)금화PSC 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최청운 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 대학원 전,중앙회계법인 부대표 현,나우회계법인 대표 |
나우회계법인 대표 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최청운 | 1966-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 중앙대학교 대학원 전,중앙회계법인 부대표 현,나우회계법인 대표 |