정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 216,252 | - 매출액 | 174,993 | |
| - 부채총계 | 39,948 | - 영업이익 | 33,131 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 20,754 | ||
| - 자본총계 | 176,303 | *주당순이익(원) | 3,459 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 231,639 | - 매출액 | 205,781 | |
| - 부채총계 | 47,411 | - 영업이익 | 33,863 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 20,153 | ||
| - 자본총계 | 184,227 | *주당순이익(원) | 3,369 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 900 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,400,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 및 감사위원 :1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 배당금 : 1주당 900원 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 선임 후보 정도정 (재선임) ▶ 원안대로 승인 제2-2호:사내이사 선임 후보 김대현 (신규선임) ▶ 원안대로 승인 제2-3호:사외이사 선임 후보 최청운 (재선임) ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 후보 최청운 (재선임) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집결의 2018-03-08 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도정 | 1950-12 | 1년 | 재선임 | 연세대 산업대학교 한전KPS(주) 이사 현,(주)금화PSC 사장 |
| 김대현 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 | 부산공업전문대학 현,(주)금화PSC 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최청운 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 중앙대학교 대학원 전,중앙회계법인 부대표 현,나우회계법인 대표 현,(주)금화피에스시 사외이사 |
나우회계법인 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최청운 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 중앙대학교 대학원 전,중앙회계법인 부대표 현,나우회계법인 대표 현,(주)금화피에스시 사외이사 |