주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 당진시 우강면 덕평로 878 ㈜금화피에스시 발전교육연구원 1층 대강의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □보고사항 1.감사보고 2.영업보고 □부의안건 제1호 의안 - 제38기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2-1호 : 이사회(안) 1주당 현금배당 1,300원 제2-2호 : 주주제안(안) 1주당 현금배당 1,500원 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건 (전자증권법 시행에 따른 정관 개정등) 제4호 의안:이사 선임의 건 제4-1호:사내이사 선임 후보 김경태(재선임) 제4-2호:사외이사 선임 후보 차행전(신규선임) 제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 후보 차행전(신규선임) 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사의 감사위원회는 전월 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경태 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 인하대학교 자원공학과 졸 현,(주)금화PSC 사장(대표이사) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차행전 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 사법연수원 34기 수료 전,서울행정법원 부장판사 등의 재직 현, 법무법인 정행 구성원 변호사 |
(주)모바일리더 감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차행전 | 1965-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법과대학 졸업 사법연수원 34기 수료 전,서울행정법원 부장판사 등의 재직 현, 법무법인 정행 구성원 변호사 |