정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-03-29 | |
| 3. 정정사유 | 단순오기에 의한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 나. 연결 부채총계 | 417,789 | 41,789 |
| 감사위원 선임 세부내역-성명 | 차헹전 | 차행전 |
| 감사위원 선임 세부내역-신규선임여부 | 재선임 | 신규선임 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 242,311 | - 매출액 | 202,098 | |
| - 부채총계 | 30,944 | - 영업이익 | 39,495 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 38,175 | ||
| - 자본총계 | 211,366 | *주당순이익(원) | 6,363 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 262,516 | - 매출액 | 233,327 | |
| - 부채총계 | 41,778 | - 영업이익 | 41,385 | ||
| - 자본금 | 3,000 | - 당기순이익 | 39,650 | ||
| - 자본총계 | 220,727 | *주당순이익(원) | 6,615 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,800,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 1명 사외이사 및 감사위원 : 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제38기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안)의 건 제2-1호 : 이사회(안) 1주당 배당금 : 1,300원 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부변경의 건 (전자증권법 시행에 따른 개정 등) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사내이사 선임 후보 김경태 (재선임) ▶ 원안대로 승인 제4-2호 : 사외이사 선임 후보 차행전 (신규선임) ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 후보 차행전 (신규선임) ▶ 원안대로 승인 (6) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-08 주주총회소집결의 2019-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-21 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경태 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | 인하대학교 자원공학과 졸 현,(주)금화PSC 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차행전 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 사법연수원 34기 수료 전,서울행정법원 부장판사 등의 재직 현, 법무법인 정행 구성원 변호사 |
(주)모바일리더(감사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차행전 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법과대학 졸업 사법연수원 34기 수료 전,서울행정법원 부장판사 등의 재직 현, 법무법인 정행 구성원 변호사 |