주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-16 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 장지리 509 유니셈(주) 1층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가.감사보고 나.영업보고 [부의안건] - 제 1호 의안 : 제16기(11.01.01 ~ 11.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3호 의안 : 정관일부변경의 건 - 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조성범 | 1962-02-10 | 3년 | 재선임 | 포스코건설 (주)승광 |
유니셈(주)상무 | 고졸 | 대한민국 |
| 손상은 | 1963-05-21 | 3년 | 재선임 | (주)롯데캐논 삼성전기(주) |
유니셈(주)이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 이양구 | 1962-02-16 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자(주) | 유니셈(주)전무 | 대졸 | 대한민국 |