주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 장지리 509번지 유니셈(주) 1층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 [부의안건] - 제 1호 의안 : 제 17기(12.01.01 ~ 12.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3호 의안 : 정관일부변경의 건 - 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최강현 | 1965-04-11 | 3 | 재선임 | 일본법정 대학원 졸업 전기 전자공학 박사 삼성SDI(주) |
유니셈 (주) 이사 |
대학원 졸 | 대한 민국 |