주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄면 장지남길 10-7 유니셈(주) 1층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가.감사보고 나.영업보고 [부의안건] - 제 1호 의안 : 제20기(15.01.01 ~ 15.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당60원) - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적추가 외) - 제 3호 의안 : 사내이사 선임 승인의 건 3-1호 의안 사내이사 홍진기 선임의 건 3-2호 의안 사내이사 백영민 선임의 건 - 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍진기 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자(주) 현 유니셈(주) 상무 |
| 백영민 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | (주)넥셀 현 유니셈(주) 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 물류, 유통 분야 무선통신장비 제조업, 도소매업 - 물류시스템 컨설팅업 - 지능형 로봇 제조 및 판매업 - IoT 장비 제조 및 플랫폼 서비스 사업 - 위치기반서비스 장비 제조 및 서비스 사업 |
- 신성장동력사업 확보 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 반도체 장비 및 부품 제작 판매업 2. 엘씨디(LCD)제조 장비 및 제작 판매업 3. 자동화기기 , 기타 기계 제작 판매업 4. 전기 , 전자제품 및 부품 제조 판매업 5. LED류 일체개발 , 제조 , 판매업 6. 태양광장비 , 재료부품의 제조 , 판매업 7. 각종화공약품 , 화학제품의 제조 , 판매업 8. 방지시설업(대기 , 기타) 9. 소프트웨어 자문, 개발, 공급, 임대업, 도소매업 10. 소프트웨어 및 컨텐츠 기타 저작물의 개발, 판매, 임대업 11. 부가가치통신업 12. 시스템통합 구축, 서비스 판매업 13. 전자상거래 및 인터넷 관련 사업 14. RFID 및 스마트카드 관련 제조, 가공, 판매, 기술연구 및 컨설팅, 서비스업 15. 정보보호사업(전자보안 하드웨어 및 소프트웨어 포함) 16. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스, 교육훈련, 원격교육, 통신교육 등 기타교육 기관업을 포함한 제반 사업 17. 전 각호의 수출입업 18. 부동산 임대업 19. 위 항에 관련되는 용역 및 서비스업 |
1. ~ 16. 좌동 17. 물류, 유통 분야 무선통신장비 제조업, 도 소매업 18. 물류시스템 컨설팅업 19. 지능형 로봇 제조 및 판매업 20. IoT 장비 제조 및 플랫폼 서비스 사업 21. 위치기반서비스 장비 제조 및 서비스 사업 22. 전 각호의 수출입업 23. 부동산 임대업 24. 위 항에 관련되는 용역 및 서비스업 |
- 신성장 동력사업 확보 - 신성장 동력사업 확보 - 신성장 동력사업 확보 - 신성장 동력사업 확보 - 신성장 동력사업 확보 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |