정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,204 | - 매출액 | 106,119 | |
| - 부채총계 | 31,893 | - 영업이익 | 9,859 | ||
| - 자본금 | 7,885 | - 당기순이익 | 4,497 | ||
| - 자본총계 | 65,311 | *주당순이익(원) | 318 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 96,001 | - 매출액 | 109,641 | |
| - 부채총계 | 31,856 | - 영업이익 | 8,571 | ||
| - 자본금 | 7,885 | - 당기순이익 | 2,447 | ||
| - 자본총계 | 64,146 | *주당순이익(원) | 230 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 893,601,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.48 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사2명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고 안건] 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 [부의 안건] ▣ 제 1호 의안 : 제20기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 60원) ▶ 원안대로 승인 ▣ 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가 외) ▶ 원안대로 승인 ▣ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사내이사 홍진기 선임의 건(신규선임) ▶ 원안대로 승인 - 제 3-2호 의안 : 사내이사 백영민 선임의 건(신규선임) ▶ 원안대로 승인 ▣ 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ▣ 제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 상기 배당금총액은 총발행주식수 15,770,863주에서 자기주식 877,503주를 제외한 14,893,360주에 대한 배당금액의 합계임 |
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| ※관련공시 | 2016-02-19 주주총회소집결의 2016-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 2016-03-18 감사보고서 제출 2016-03-21 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍진기 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 삼성전자(주), 유니셈(주) 상무 |
| 백영민 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | (주)넥셀, 유니셈(주)이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 물류, 유통 분야 무선통신장비 제조업, 도소매업 - 물류시스템 컨설팅업 - 지능형 로봇 제조 및 판매업 - IoT 장비 제조 및 플랫폼 서비스 사업 - 위치기반서비스 장비 제조 및 서비스 사업 |
- 신성장동력사업 확보 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 반도체 장비 및 부품 제작 판매업 2. 엘씨디(LCD)제조 장비 및 제작 판매업 3. 자동화기기 , 기타 기계 제작 판매업 4. 전기 , 전자제품 및 부품 제조 판매업 5. LED류 일체개발 , 제조 , 판매업 6. 태양광장비 , 재료부품의 제조 , 판매업 7. 각종화공약품 , 화학제품의 제조 , 판매업 8. 방지시설업(대기 , 기타) 9. 소프트웨어 자문, 개발, 공급, 임대업, 도소매업 10. 소프트웨어 및 컨텐츠 기타 저작물의 개발, 판매, 임대업 11. 부가가치통신업 12. 시스템통합 구축, 서비스 판매업 13. 전자상거래 및 인터넷 관련 사업 14. RFID 및 스마트카드 관련 제조, 가공, 판매, 기술연구 및 컨설팅, 서비스업 15. 정보보호사업(전자보안 하드웨어 및 소프트웨어 포함) 16. 정보처리 기술에 관한 전문적 서비스, 교육훈련, 원격교육, 통신교육 등 기타교육 기관업을 포함한 제반 사업 17. 전 각호의 수출입업 18. 부동산 임대업 19. 위 항에 관련되는 용역 및 서비스업 |
1. ~ 16. 좌동 17. 물류, 유통 분야 무선통신장비 제조업, 도 소매업 18. 물류시스템 컨설팅업 19. 지능형 로봇 제조 및 판매업 20. IoT 장비 제조 및 플랫폼 서비스 사업 21. 위치기반서비스 장비 제조 및 서비스 사업 22. 전 각호의 수출입업 23. 부동산 임대업 24. 위 항에 관련되는 용역 및 서비스업 |
- 신성장 동력사업 확보 - 신성장 동력사업 확보 - 신성장 동력사업 확보 - 신성장 동력사업 확보 - 신성장 동력사업 확보 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |