주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 호계동 891 인포피아빌딩 6층 인포피아홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 <부의안건> 제 1호 의안: 제17기(2012.01.01-2012.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관일부변경의 건 제 3호 의안: 상근감사 선임의 건[후보 장선택] 제 4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장선택 | 1968-02-26 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 삼일회계법인 상무 공공기관 경영평가위원 예금보험공사 매각자문위원 |
예일회계법인 전무 | 서울대 경영학과 대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 19. 인체, 동식물 및 환경모니터링 실험 및 진단기기 및 시약 등 소모품 제조, 수입 및 판매업 20. 디지털 앱 및 콘텐츠 개발, 중개 및 판매업 21. 인터넷 및 모바일을 이용한 데이터바이스업, 자료처리업, 온라인 서비스업, 온라인 정보 제공 및 판매업 22. 기술용역, 정보처리 및 고객관리 컨설팅 23. 약국 경영 및 컨설팅 24. 한방 및 양방 의료사업, 의료정보사업 및 의료기관의 설치, 건축, 운영, 임대 및 매매업 25. 광고 출판업 26. 지적재산권에 대한 개발, 임대 및 판매업 27. 바이오 관련 신재생 에너지 개발 및 판매업 |
인체 및 동물, 환경 관련 진단 사업 분야로의 확대 모바일 스마트폰 앱 개발 모바일 데이타 관리 데이타 및 정보 관리 약국 유통 확장 의료사업 확장 광고판촉 관련 출판 사업 확장 지적재산권에 대한 매매 바이오 사업 확장 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 의료기기 제조 및 판매 5. 의약품 제조 및 판매 14. 건강기능식품 제조 및 판매 17. 세포치료제 제조 및 판매 19. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
1. 생화학, 면역, 분자 및 유전자 진단 의료기기 5. 의약품 제조, 수입 및 판매 14. 의약부외품, 건강기능식품, 의료용구, 보건위생용품 제조, 수입 및 판매 17. 세포치료제 및 화장용품 제조 및 판매 28. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
목적 세분화 목적 세분화 목적 세분화 및 확대 목적 추가 순서 변경 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |