정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 102,355 | - 매출액 | 56,670 | |
| - 부채총계 | 28,790 | - 영업이익 | -8 | ||
| - 자본금 | 4,344 | - 당기순이익 | -49 | ||
| - 자본총계 | 73,565 | *주당순이익(원) | -588 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제17기(2012.01.01~ 2012.12.31) 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호의안:정관일부 변경의 건 (원안대로 승인) 제3호의안: 상근감사 선임의 건(후보 장선택) (원안대로 승인) 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 (부결) 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | -주주총회소집결의(2013.03.14) -주주총회소집공고(2013.03.14) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장선택 | 1968-02-26 | 3 | 신규선임 | 상근 | 삼일회계법인 상무 공공기관 경영평가위원 예금보험공사 매각자문위원 |
예일회계법인 전무 | 서울대 경영학과 대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 19. 인체, 동식물 및 환경모니터링 실험 및 진단기기 및 시약 등 소모품 제조, 수입 및 판매업 20. 디지털 앱 및 콘텐츠 개발, 중개 및 판매업 21. 인터넷 및 모바일을 이용한 데이터바이스업, 자료처리업, 온라인 서비스업, 온라인 정보 제공 및 판매업 22. 기술용역, 정보처리 및 고객관리 컨설팅 23. 약국 경영 및 컨설팅 24. 한방 및 양방 의료사업, 의료정보사업 및 의료기관의 설치, 건축, 운영, 임대 및 매매업 25. 광고 출판업 26. 지적재산권에 대한 개발, 임대 및 판매업 27. 바이오 관련 신재생 에너지 개발 및 판매업 |
인체 및 동물, 환경 관련 진단 사업 분야로의 확대 모바일 스마트폰 앱 개발 모바일 데이타 관리 데이타 및 정보 관리 약국 유통 확장 의료사업 확장 광고판촉 관련 출판 사업 확장 지적재산권에 대한 매매 바이오 사업 확장 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 의료기기 제조 및 판매 5. 의약품 제조 및 판매 14. 건강기능식품 제조 및 판매 17. 세포치료제 제조 및 판매 19. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
1. 생화학, 면역, 분자 및 유전자 진단 의료기기 제조, 수입 및 판매 5. 의약품 제조, 수입 및 판매 14. 의약부외품, 건강기능식품, 의료용구, 보건위생용품 제조, 수입 및 판매 17. 세포치료제 및 화장용품 제조 및 판매 28. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
목적 세분화 목적 세분화 목적 세분화 및 확대 목적 추가 순서 변경 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |