주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 안양천동로 132 인포피아빌딩 6층 인포피아홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 □ 부의안건 - 제1호 의안: 제18기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 사내이사선임의 건 제2-1호의안: 배병우사내이사 후보자 선임(재선임)의 건 제2-2호의안: 배병권사내이사 후보자 선임(재선임)의 건 - 제3호의안: 상근감사선임의 건 제3-1호의안: 권태형 상근감사 후보자 선임(신규선임)의 건 - 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배병우 | 1963-02-21 | 3년 | 재선임 | 대우전자(주) 연구소 근무 현대정공(주) 연구소 근무 |
㈜인포피아 회장 | 서울대 제어계측공학과 | 대한민국 |
| 배병권 | 1969-07-02 | 3년 | 재선임 | LG전자(주) 근무 | ㈜인포피아 부사장 | 부산대 회계학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권태형 | 1959-08-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전주대 및 목원대 교수 근무 고려대 북한학연구소 정책실장 인천경제자유구역투자유치담당관 남북경제발전특위위원장 |
- | 미국 템플대 철학경제학 박사 | 대한민국 |