주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 안양천동로 132 인포피아빌딩 6층 인포피아홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 □ 부의안건 - 제1호 의안: 제19기(2014.01.01~2014.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명,사외이사 1명) 제2-1호의안: 사내이사 한종현 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 신동완 선임의 건 제2-3호의안: 사내이사 백상환 선임의 건 제2-4호의안: 사외이사 강경보 선임의 건 - 제3호의안: 상근감사선임의 건 제3-1호의안: 상근감사 이재영 선임의 건 - 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한종현 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | -현) M.I.Tech 대표이사 -전) 동아제약 근무 -전) Medtronic.Korea 근무 |
| 신동완 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | -현) 에스티팜 근무 -전) 동아제약 근무 |
| 백상환 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | -현) M.I.Tech 근무 -전) 동아제약 근무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강경보 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | -현) 대현회계법인 공인회계사 -전) 삼일회계법인 근무 -전) 청운회계법인 근무 |
동아쏘시오홀딩스 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재영 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | -현) 벡크만쿨터 근무 |