정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-06-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주총소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-06-04 | |
| 3. 정정사유 | 이사선임 후보자 및 정관일부 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 정관변경의 건 -제1-1호의안: 사업목적 추가의 건 -제1-2호의안: 발행예정주식 총수의 증액 -제1-3호의안: 주식의 종류 추 가 -제1-4호의안: 소집통지 및 공 고 조문삭제 -제1-5호의안: 이사의 수 변경 -제1-6호의안: 이사회의 구성 과 소집 통지일자 변경 -제1-7호의안:감사의 수 변경 제2호의안: 이사선임의 건 -제2-1호의안: 사내이사 박형 준 선임의 건 -제2-2호의안: 사내이사 박재 민 선임의 건 -제2-3호의안: 사내이사 이봉 억 선임의 건 -제2-4호의안: 사내이사 김범 석 선임의 건 -제2-5호의안: 사내이사 남윤 재 선임의 건 -제2-6호의안: 사외이사 David Wong 선임의 건 -제2-7호의안: 사외이사 민동 훈 선임의 건 제3호의안: 감사선임의 건 -제3-1호의안: 상근감사 박권 선임의 건 |
제1호의안: 정관일부 변경의 건 제2호의안: 이사선임의 건 -제2-1호의안: 사내이사 이경 호 선임의 건 -제2-2호의안: 사내이사 박재 민 선임의 건 -제2-3호의안: 사내이사 이봉 억 선임의 건 -제2-4호의안: 사내이사 김범 석 선임의 건 -제2-5호의안: 사내이사 남윤 재 선임의 건 -제2-6호의안: 사외이사 David Wong 선임의 건 -제2-7호의안: 사외이사 민동 훈 선임의 건 제3호의안: 감사선임의 건 -제3-1호의안: 상근감사 박권 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-07-15 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 안양천동로 132 인포피아빌딩 6층 인포피아홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 정관일부 변경의 건 제2호의안: 이사선임의 건 -제2-1호의안: 사내이사 이경호 선임의 건 -제2-2호의안: 사내이사 박재민 선임의 건 -제2-3호의안: 사내이사 이봉억 선임의 건 -제2-4호의안: 사내이사 김범석 선임의 건 -제2-5호의안: 사내이사 남윤재 선임의 건 -제2-6호의안: 사외이사 David Wong 선임의 건 -제2-7호의안: 사외이사 민동훈 선임의 건 제3호의안: 감사선임의 건 -제3-1호의안: 상근감사 박권 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-06-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-06-23 주주총회소집결의 2015-06-04 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경호 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | 現 매킨리인포캐피탈 이사 前 매킨리 前 매킨리인베스트먼트 |
| 박재민 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 前 한남투자증권 前 삼성증권 前 HMC투자증권 |
| 이봉억 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜억 대표이사 現 ㈜에이치투에이치파트너스 대표이사 前 ㈜인터엠이 대표이사 前 ㈜인터엠이 브라질 대표 前 ㈜D.B.N 대표이사 |
| 김범석 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜에이치투에이치파트너스 부사장 前 LG연구소 SNV specialist 前 Hewlett Packard Semicon specialist 前 NSM Mktg. & Sales VP |
| 남윤재 | 1965-08 | 3 | 신규선임 | 前 ㈜새한통신전자 부사장 前 ㈜A-Broad 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| David Wong | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 現 퍼시픽넷벤쳐스 이사 前 모건스탠리 투자부문 부사장 前 푸르덴셜증권 선임투자매니저 前 메릴린치 재무 어드바이져 |
-퍼시픽넷벤쳐스 이사 |
| 민동훈 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜에이큐브스 대표이사 前 대우전자㈜ 전략기술연구소 前 삼성전자㈜ 종합연구소 前 미국표준과학연구소(NIST) |
-㈜에이큐브스 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박권 | 1938-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 세계평화의회 순회 대사 前 한림회계법인 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 화장품 제조 및 판매 - 화장품 도소매업 - 화장품 원부자재 도소매업 - 화장품 및 관련 상품의 수입 및 판매업 - 관광사업개발업 - 관광호텔숙박업 - 레저산업 - 카지노업 - 백화점, 대형점, 슈퍼마켓 및 대형할인점의 설치, 운영업 - 의류, 피혁류, 완구류, 식품류(제과업), 및 각종 일용품의 제조, 가공 및 도소매업 - 식품가공업 및 판매업 - 농, 수, 축산물 판매업 - 음식점업 - 음식료품의 제조, 가공, 판매업 - 식음료 및 주류판매장, 공연장 기타서비스 시설의 운영업 - 주차장업 - 국제회의업 - 오락장 운영업 - 관광편의 시설업 - 체육시설업 - 유원시설업 - 부동산 개발 관리 및 임대사업 - 카지노 사업개발, 자문, 운영, 영업, 마케팅 업 - 자동차 부품 및 주변기기 - 투자자문업무 - 투자일임업무 - 자산운용업무 - 기타 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련법률에서 허용하는 업무 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |