주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 상암산로 48-6, 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의안건 - 제1호 의안 : 제37기 재무제표(연결포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 : 사내이사 남중권 선임의 건 제 2-2호 : 사내이사 박철한 선임의 건 제 2-3호 : 사외이사 김라이오넬수 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남중권 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | [現]콘텐트리중앙 부사장 겸 중앙홀딩스 경영관리실장 [前]콘텐트리중앙 경영지원실장 [前]휘닉스중앙 경영지원실장 |
| 박철한 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | [現]콘텐트리중앙 경영지원실장 [前]중앙홀딩스 사업개발담당 [前]중앙홀딩스 재무팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김라이오넬수 | 1977-08 | 3 | 재선임 | [現]피네이션 주식회사 대표이사 [前]Lazard Korea 기업금융부 본부장 [前]동양시멘트 전략기획본부 상무 |
피네이션 주식회사 (대표이사) |