정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,453,055 | - 매출액 | 993,036 | |
| - 부채총계 | 1,942,938 | - 영업이익 | -68,127 | ||
| - 자본금 | 96,312 | - 당기순이익 | -171,340 | ||
| - 자본총계 | 510,117 | *주당순이익(원) | -6,445 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 884,806 | - 매출액 | 30,410 | |
| - 부채총계 | 381,219 | - 영업이익 | -2,373 | ||
| - 자본금 | 96,312 | - 당기순이익 | -43,723 | ||
| - 자본총계 | 503,587 | *주당순이익(원) | -2,289 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제37기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제37기 재무제표(연결포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 남중권 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 박철한 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 김라이오넬수 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제4회 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남중권 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | [現]콘텐트리중앙 부사장 겸 중앙홀딩스 경영관리실장 [前]콘텐트리중앙 경영지원실장 [前]휘닉스중앙 경영지원실장 |
| 박철한 | 1979-01 | 3 | 신규선임 | [現]콘텐트리중앙 경영지원실장 [前]중앙홀딩스 사업개발담당 [前]중앙홀딩스 재무팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김라이오넬수 | 1977-08 | 3 | 재선임 | [現]피네이션 주식회사 대표이사 [前]Lazard Korea 기업금융부 본부장 [前]동양시멘트 전략기획본부 상무 |
주식회사 피네이션 대표이사 |