주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 상암산로 48-6, 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의안건 - 제1호 의안 : 제38기 재무제표(연결포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 홍정인 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 이중원 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1인) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍정인 | 1985-03 | 3 | 재선임 | [現] 콘텐트리중앙 대표이사 [現] 메가박스중앙 대표이사 [前] 에스엘엘중앙 콘텐트사업본부장 兼 JTBC 글로벌콘텐트담당 |
| 이중원 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | [現] 중앙홀딩스 대표이사 [前] 중앙홀딩스 미래전략실 실장 [前] JTBC 투자담당 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현진 | 1972-03 | 3 | 재선임 | 상근 | [現] 금융위원회 회계제도심의위원회 위원 [現] 한국거래소 코스닥시장 기업심사위원회 위원 [現] 법무법인 세종 파트너 변호사 [前] 한국공인회계사회 국세연구위원회 위원 |