주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 덕영대로 103(삼동) 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제54기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 1주당 85원) - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 박재성 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 권동헌 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재성 | 1958-10 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 경영대학원 졸업 - 삼성물산 근무 - 청산 근무 - 現덕성산업 대표 |
現덕성산업 대표 |
| 권동헌 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 | - 중앙대학교 행정학과 졸업 - 포스코 근무 - 효성물산 근무 - 동호상사 대표 - 現(주)키프로 상무이사 |
現(주)키프로 상무이사 |