정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제54기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,767 | - 매출액 | 25,133 | |
| - 부채총계 | 15,676 | - 영업이익 | 3,380 | ||
| - 자본금 | 1,900 | - 당기순이익 | 2,849 | ||
| - 자본총계 | 35,091 | *주당순이익(원) | 750 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 85 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 323,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제54기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 1주당 85원) →원안대로 승인 - 제2호의안: 정관일부 변경의 건 →원안대로 승인 - 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호:사외이사 박재성 선임의 건 제3-2호:사외이사 권동헌 선임의 건 →원안대로 승인 - 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 - 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-25 주주총회소집결의 2020-03-11 감사보고서 제출 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-11 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재성 | 1958-10 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 경영대학원 졸업 - 삼성물산 근무 - 청산 근무 - 現덕성산업 대표 |
現덕성산업 대표 |
| 권동헌 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 | - 중앙대학교 행정학과 졸업 - 포스코 근무 - 효성물산 근무 - 동호상사 대표 - 現(주)키프로 상무이사 |
現(주)키프로 상무이사 |