주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 덕영대로 103 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 -감사위원회의 감사보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제56기(2021.1.1~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 1주당 75원) - 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 사내이사 조항원 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 이동직 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조항원 | 1953-09 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 무역학과 졸업 - 前 교보생명(주)이사 - 現 (주)대성미생물연구소 대표이사 |
| 이동직 | 1954-11 | 3년 | 재선임 | - 관악고등학교 졸업 - 現 (주)대성미생물연구소 전무 |