(주)대성미생물연구소 주주총회소집결의 · 대성미생물 공시

주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 오전 9시 |
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| 2. 장소 | 경기도 의왕시 삼동 293 당사 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 |
| | 감사보고, 외부감사인 선임보고, 영업보 |
| | 고 |
| | |
| | 2. 부의사항 |
| | 제1호 의안 : 제42기 (2007.1.1~2007.12.31) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉 |
| | 여금처분계산서 |
| | 승인의 건(현금배당 1주당 900원) |
| | 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사외이사 재선 |
| | 임 1명) |
| | 제3호 의안 : 감사선임의 건 (비상근감사 신 |
| | 규선임 1명) |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 19일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김원재 | 1957년 05월 | 3년 | 재선임 | -동양생명 | 스카이72(주) | 연세대학교 | 대한 |
| | 29일 | | | 업무지원 | 부사장 | 경영대학원 | 민국 |
| | | | | 본부장 | | | |
| | | | | -한국외환은행 | | | |
| | | | | 카드금융본| | | |
| | | | | 부 실장 | | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 권동헌 | 1958년 01월| 3년 | 신규선임 | 비상근 | - | (주)키프로 | 중앙대학교 | 대한 |
| | 11일 | | | | | 상무이사 | 행정학과 | 민국 |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.