주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-16 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 삼동 293 당사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사보고, 영업보고 2. 부의사항 제 1호 의안 : 제 46기(2011.1.1 ~ 2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호: 사내이사 이동규 선임의 건 3-2호: 사내이사 김종녕 선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동규 | 1958-10-23 | 3년 | 재선임 | 당사 대표이사 | (주)대성미생물연구소 회장 | 중앙대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |
| 김종녕 | 1950-12-05 | 3년 | 재선임 | 당사 상무이사 | (주)대성미생물연구소 전무 이사 | 건국대학교 축산학과 졸업 | 대한민국 |