주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 덕영대로103 (삼동) 당사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 외부감사인 선임 보고 3) 영업보고 2.부의사항 1) 제1호의안 : 제48기(2013.1.1~2013.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 재선임 1명) 4) 제4호의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 재선임 1명) 5) 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 6) 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김원재 | 1957-05-29 | 3년 | 재선임 | -동양생명 업무지원 본부장 -한국외환은행 카드금융본부 실장 |
스카이72(주) 부사장 |
연세대학교 경영대학원 졸업 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권동헌 | 1958-01-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 포스코 근무 | (주) 키프로 상무 이사 |
중앙대학교 행정학과 졸업 |
대한 민국 |