주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 덕영대로 103(삼동) 당사2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2.부의사항 1) 제1호의안 : 제49기(2014.1.1~2014.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이동규 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김종녕 선임의 건 3) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동규 | 1958-10-23 | 3년 | 재선임 | 당사 대표이사 | (주)대성미생물연구소 회장 |
중앙대학교 법학과 졸업 |
대한 민국 |
| 김종녕 | 1950-12-05 | 3년 | 재선임 | 당사 전무이사 | (주)대성미생물연구소 전무이사 |
건국대학교 축산학과 졸업 |
대한 민국 |