주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 덕영대로 103 당사2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 외부감사인 선임 보고 - 영업보고 2.부의사항 - 제1호의안 : 제51기(2016.1.1~2016.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 신규선임 1명) - 제3호의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 재선임 1명) - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재성 | 1958-10 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 경영대학원 졸업 - 現 덕성 대표 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권동헌 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 포스코 - 現 (주)키프로 상무이사 |