주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 15:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 백석공단7로 16 본사 3Line 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제18기(2015.01.01~2015.12.31) 별도 및 연결재무상태표/손익계산서/ 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 제2-1호 의안 : 이명재 기타비상무이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 * 제3-1호 의안 : 민정기 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 정관 변경의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명재 | 1957-10 | 1 | 신규선임 | - 삼성전자 - 삼성테크윈 물류영업팀장 - 에스에프에이 사업운영부문장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민정기 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 삼일회계법인 - 케이스톤파트너스 이사 - 흥국자산운용 팀장 - 칸서스파트너스 전무 |