정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 536,598 | - 매출액 | 326,942 | |
| - 부채총계 | 349,237 | - 영업이익 | -9,634 | ||
| - 자본금 | 64,602 | - 당기순이익 | -217,761 | ||
| - 자본총계 | 187,361 | *주당순이익(원) | -3,003 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 726,707 | - 매출액 | 516,477 | |
| - 부채총계 | 470,784 | - 영업이익 | 7,831 | ||
| - 자본금 | 64,602 | - 당기순이익 | -154,174 | ||
| - 자본총계 | 255,923 | *주당순이익(원) | -1,823 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 1명 선임, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [제18기 정기주주총회 회의 목적사항] □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제18기 (2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무상태표/손익계산서/이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 제2-1호 의안 : 이명재 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 * 제3-1호 의안 : 민정기 감사 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제4호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 통과 - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 - 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 - 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-14 주주총회소집결의 2016-03-16 주주총회소집공고 2016-03-16 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명재 | 1957-10 | 1 | 신규선임 | - 삼성전자 - 삼성테크윈 물류영업팀장 - 현)(주)에스에프에이 사업운영부문장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명재 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 삼일회계법인 - 케이스톤파트너스 이사 - 흥국자산운용 팀장 - 현)칸서스파트너스 전무 |