주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 15:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 백석공단7로 16 본사 3Line 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 《보고 안건》 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 《부의 안건》 - 제1호 의안 : 제19기(2016년 1월1일 ~ 2016년 12월31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨1참조) 제2-1호 : 김영민 사내이사 선임의 건 제2-2호 : 이성훈 사외이사 선임의 건 제2-3호 : 인호 사외이사 선임의 건 제2-4호 : 이명재 기타비상무이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영민 | 1967-01 | 1 | 재선임 | - KAIST 무기재료공학 석사 - Colubia Business School - POSCO - Bain & Company - Citigroup Global Markets 전무이사 - (현)㈜에스에프에이, ㈜SFA반도체 사장 |
| 이명재 | 1957-10 | 1 | 재선임 | - 고려대 기계공학과 - 삼성전자 - 삼성테크윈 물류영업팀장 - 현)(주)에스에프에이 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성훈 | 1971-12 | 1 | 재선임 | - 서울대학교 법과대학 - New York Univ School of Law 법학석사 - 법무법인 세종(SHIN&KIM) - Allens Arthur Robinson 멜버른 사무소 - (현)연세대학교 법학전문대학원 겸임교수 - (현)KLPARTNERS 파트너 변호사 |
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| 인호 | 1953-05 | 1 | 재선임 | - 연세대학교 경영학 - 한국산업은행 신탁본부장 이사 - KDB 헝가리은행 은행장 - 한국자산관리공사 부사장 - 동부대우전자 재무담당 사장 |
삼표동양시멘트(주) 사외이사 |