정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 515,339 | - 매출액 | 269,659 | |
| - 부채총계 | 319,572 | - 영업이익 | 543 | ||
| - 자본금 | 69,940 | - 당기순이익 | 3,397 | ||
| - 자본총계 | 195,767 | *주당순이익(원) | 26 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 676,175 | - 매출액 | 429,215 | |
| - 부채총계 | 404,596 | - 영업이익 | 14,813 | ||
| - 자본금 | 69,940 | - 당기순이익 | 7,583 | ||
| - 자본총계 | 271,589 | *주당순이익(원) | 51 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명재선임, 사외이사 2명 재선임, 기타비상무이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 《보고 안건》 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제19기(2016년 1월1일 ~ 2016년 12월31일) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 통과 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 김영민 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 통과 제2-2호 : 이성훈 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 통과 제2-3호 : 인호 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 통과 제2-4호 : 이명재 기타비상무이사 선임의 건 -> 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 통과 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 통과 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 -> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-15 주주총회소집공고 2017-03-15 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영민 | 1967-01 | 1 | 재선임 | - KAIST 무기재료공학 석사 - Columbia Business School - POSCO - Bain&Company - Citigroup Global Markets 전무이사 - 현) (주)SFA 대표이사 |
| 이명재 | 1957-10 | 1 | 재선임 | - 삼성전자 - 삼성테크윈 물류영업팀장 - 현)(주)에스에프에이 사업운영부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성훈 | 1971-12 | 1 | 재선임 | - 법무법인 세종(SHIN&KIM) - Allens Arthur Robinson 멜버른 사무소 - 현)연세대학교 법학전문대학원 겸임교수 |
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| 인호 | 1953-05 | 1 | 재선임 | - 한국산업은행 신탁본부장 이사 - KDB 헝가리은행 은행장 - 한국자산관리공사 부사장 - 동부대우전자 재무담당 사장 |
삼표동양시멘트(주) 사외이사 |